“水房”
隨著(zhù)中國對網(wǎng)絡(luò )電信詐騙打擊力度的不斷增強，犯罪團伙將詐騙鏈條上的轉賬環(huán)節單獨分離出來(lái)，專(zhuān)門(mén)負責將詐騙資金“洗白”，這類(lèi)犯罪組織即“水房”?！八俊苯M建者往往冒用他人身份信息注冊“貿易公司”，辦理營(yíng)業(yè)執照展開(kāi)虛假“業(yè)務(wù)”，并利用第三方支付平臺，通過(guò)購買(mǎi)虛假產(chǎn)品等方式套現，為電信網(wǎng)絡(luò )詐騙分子提供洗錢(qián)等不法服務(wù)。與傳統電信詐騙犯罪嫌疑人利用銀行卡轉賬、在自動(dòng)柜員機提現獲取贓款的方式截然不同，“水房”利用互聯(lián)網(wǎng)將詐騙所得的資金進(jìn)行拆分、轉移，通過(guò)銀行卡、第三方賬戶(hù)以及商戶(hù)消費等形式轉賬至網(wǎng)絡(luò )平臺的“資金池”內，隨后再迅速地隨機拆分，轉入大量第三方支付賬號?！八俊卑促Y金流量比例提成獲利，資金走向異常復雜，被騙資金如泥牛入海，難覓影蹤，給警方的追查和止付工作都帶來(lái)了極大的挑戰。實(shí)踐中“水房”窩點(diǎn)的犯罪嫌疑人有一個(gè)明顯特點(diǎn)，即會(huì )在短時(shí)間內頻繁掛失銀行卡，以獲取大量的支付賬號進(jìn)行資金轉移。
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